Negocios del Cártel de Sinaloa en Asia son investigados por la UIF

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el Cártel de Sinaloa mantiene al menos cuatro empresas farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes como fachada para traficar fentanilo.

De esta manera, ocultan transacciones desde Hong Kong, China y Taiwán.

La pesquisa va de la mano con los hallazgos de la Marina en agosto de 2019 en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando decomisó un cargamento de fentanilo enviado desde Shanghái a Culiacán, ocultas en 954 costales.

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Entre los casos identificados están cuatro empresas con sede en Culiacán dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos (esta última también con sede en Tijuana); refacciones y maquinaria industrial.

Al revisar las transacciones financieras de estas empresas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda identificó un “esquema de operatividad incongruente”.

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